बैङ्किङ ठगीमा अधिकांश बैङ्ककै कर्मचारी, १ सय ९० जना पक्राउ

काठमाडौं । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको तथ्याङ्कले बैङ्किङ ठगीका घटना फेरि पनि मौलाउँदो क्रममा रहेको देखाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा सीआईबीले बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत सात जनालाई पक्राउ गरेर उच्च अदालत पाटनलाई जिम्मा लगाइसकेको छ ।

सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैङ्क लिमिटेडलाई १ करोड २८ लाख हानी पुर्याउने पाँच जनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गत भदौमा पक्राउ गरेको थियो ।

बैङ्कको न्युरोड शाखाका कर्मचारी र सुन ऋणीको मिलेमतोमा धितोबापत राखिएको सुन ऋण चुक्ता नहुँदै फिर्ता दिने तथा अपुग सुनसमेत राखेर विभिन्न समयमा ऋण प्रवाह गरेको भन्दै ती सबै व्यक्तिलाई सीआईबीले पक्रिएको हो ।

यता, सनराइज बैङ्कको पीओएस मेसिन दुरुपयोग गर्नेलाई पनि प्रहरीले पक्रियो । आयात निर्यातको काम गर्ने भन्दै पीओएस मेसिन लिएर २२ लाख ७७ हजार ४ सय ५२ रुपैयाँ ठगी गर्ने तारकेश्वरका प्रदीप न्यौपानेलाई प्रहरीले पक्रेको थियो । यो त बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत भएका पछिल्ला घटना हुन् ।

सीआईबीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा अघि बढाएका बैङ्किङ कसुरका घटनामा पछिल्लो आठ वर्षमा १ सय ९० जना पक्राउ परिसकेका छन् । हालसम्म २१ अर्ब ३७ करोड ४१ लाख ९ सय ७६ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै उनीहरुमाथि मुद्दा चलाइएको हो । यद्यपि, आव ०७०र०७१ अघिका अधिकांश बैङ्किङ ठगीका केसहरु फैसला भइसकेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा ९२०७४र०७५० बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत ५३ जना पक्राउमा परेका थिए । पक्राउ सङ्ख्याको आधारमा यो हालसम्मकै उच्च हो ।

यति डेभलपमेन्ट बैङ्क (१ करोड ४० लाख ठगी), नेपाल बैङ्क ९१५ करोड ५१ लाख ४३ हजार ९ सय ५०, कृषि विकास बैङ्क (४ करोड ४२ लाख ७३ हजार ६ सय ११ रुपैयाँ ठगी), एनआईसी एसिया बैङ्क (६ करोड ७४ लाख ११ हजार १८९ रुपैयाँ ठगी), सिभिल बैङ्क बौद्ध शाखा (३५ लाख ६१ हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ ठगी), मञ्जुश्री फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन (३ करोड २१ लाख ८ हजार ६ सय ७२), माछापुछ«े बैङ्क (१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ ठगी), तत्कालीन एपेक्स बैङ्क (१ अर्ब ५० करोड ९६ लाख ३ हजार ९ सय ८४) र सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था (२ करोड ५७ लाख ४४ हजार २ सय ५० रुपैयाँ ठगी) गरी ९ वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत ठगी भएका हुन् ।

धेरैजसो बैङ्किङ ठगी कमसल धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने, चिनजानका आधारमा ऋण प्रवाह गर्ने र बैङ्कका कर्मचारीमा उच्च महत्वाकाङ्क्षा हुँदा ठगीमा संलग्न हुने जस्ता कारण बैङ्किङ ठगी बढेको सीआईबीका डीएसपी श्याम ओलियाले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा सबैभन्दा बढी बैङ्किङ ठगी भएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरुमा विस्तारै बैङ्किङ ठगी कम हुँदै गए पनि फेरि पछिल्ला वर्षहरुमा बैङ्किङ ठगी क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ ।

एटीएम ठगीमा विदेशीहरु सक्रिय
हालसम्म भएको एटीएमबाट हुने ठगीका घटनामा विदेशीहरुको सक्रियता बढी देखिएको सीआईबीले जनाएको छ ।

एटीएम कार्ड ठगीमा सीआईबीले हालसम्म विदेशीविरुद्ध गरेको ११ वटा कारवाहीमा ४ रोमानियन, ४ टर्किस, ४ बुल्गेरियन, २ भारतीय र ४ माल्दोभिएन गरी १८ जना नागरिकहरु पक्राउ गरेको छ । ब्युरोले उनीहरुबाट नेपाली मुद्रा ८८ लाख ७६ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ, अमेरिकी डलर ७५ हजार २ सय २५, युरो ७३ हजार ८ सय ७५, इन्डोनेसियन रुपी ३३ हजार, फिलिपिन करेन्सी ४ सय ७० र १३ सय ५७ थान एटीएम कार्ड बरामद गरेको छ ।